证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-033
上海紫燕食品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量
和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司
《2024 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，本次
调整内容在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合
法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，我们同意公司对本次激励计划授予
相关事项进行调整。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
监事会认为：2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规及公司本次激励计划的有关规定的条件，其
作为激励对象的主体资格合法、有效，获授限制性股票的条件已经成就，同意确
定 2024 年 5 月 10 日为本次激励计划的授予日，以 10.09 元/股的授予价格，向
符合条件的 177 名激励对象授予共计 232.05 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司监事会
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