证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-048
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时
会议于 2024 年 5 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 10
日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的
执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格
审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理
工商变更登记等事项。
专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意选举韩高
贵先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述议案内容及相关简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更董事长及选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-049）。
的议案》
为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司董
事长（代行总经理职责）提名，同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生为公司副
总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监。
本议案已经提名委员会、审核委员会审查通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2024-051）。
三、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年五月十日
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