德赛西威: 第三届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                           惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码:002920      证券简称:德赛西威       公告编号:2024-030
          惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十四次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的形式发出,并于 2024 年
霖)先生召集并主持,应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     (一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等相关
规定,持股公司 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人;持股公司 5%以上股东惠州市创新投资
有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;公
司第三届董事会提名高大鹏先生、徐建先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核
同意。
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中
                          惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举
的公告》(公告编号:2024-032)。
  该议案尚需提交股东大会审议。
     (二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,按照《公司法》、
                          《公司章程》等相关
规定,公司第三届董事会提名罗中良先生、熊明良先生和徐焕茹先生为公司第四
届董事会独立董事候选人。
  上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核同
意,尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举
的公告》(公告编号:2024-032)。
  该议案尚需提交股东大会审议。
     (三)审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《德赛
西威 2024 年度董事、监事薪酬方案》。
  该议案尚需提交股东大会审议。
     (四)审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
  根据《公司章程》的规定,公司董事会提议于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024
年第二次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审
议。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中
                           惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。
  三、备查文件
  特此公告!
                       惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
                                             董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示德赛西威盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-