证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-041
滨化集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7
名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 5 月 5 日以电子邮件和专人送达方
式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成
决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司结合自身实际情
况对公司向特定对象发行 A 股股票方案进行调整。本次调整主要是对募集资金使用计
划进行修改。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容
详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行 A 股股
票方案的公告》。
二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容
详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容
详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）》。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容
详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容
详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
六、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
同意提名王谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会事先对王谦先生进行了资格审查，认为其符合独立董事任
职资格，建议董事会提名其为独立董事候选人。本议案尚需在上海证券交易所对王谦
先生的任职资格和独立性无异议后经公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
在股东大会选举王谦先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作成员
调整。调整后的专门委员会成员如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议全票审议通过。议案具体内容
详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
王谦，男，1971 年生，籍贯山东潍坊，本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。
曾任山东高速股份有限公司企业管理部经理、第十一届全国青联委员、山东省青联常
委、第十一届中国青年企业家协会副会长、深圳市山东商会名誉会长、上海市山东商
会常务副会长、上海市企业联合会副会长、山东省钢铁协会副会长，现任中国人民政
治协商会议山东省第十三届委员会委员。
记、总经理；
书记；
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