证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-024
创业慧康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日在巨
潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采
用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切
实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午
①通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公
布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于<2023 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于<2023 年年度报告及摘要>的
议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》
《关于 2023 年年度利润分配预案的
议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银
行申请综合授信额度的议案》
《关于公司<2023 年度财务审计报
告>的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易
案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告>的议案》
《关于修订并制订公司部分治理制
度的议案》
《关于修订<关联交易管理制度
（2022 年 4 月）>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站的相关公告。
议案 5、11 为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 之前送达或传真到公司。
部办公室。
的，请进行电话确认）。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
前半小时到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
联系人：胡燕、徐胜
联系电话：0571-88925701
传 真：0571-88217703
邮政编码：310052
（2）参会费用情况出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件二）。
五、备查文件
特此公告。
附件：
创业慧康科技股份有限公司
董事会
附件一：
创业慧康科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席创业慧康科技股
份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
《关于修订<独立董事制度（2022 年 4 月）>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度（2022 年 4 月）>
的议案》
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：
人签字。
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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