证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-032
庚星能源集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：
（二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600753 庚星股份 2024/5/14
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：浙江海歆能源有限责任公司
（二）提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 24.10%股份的股
东浙江海歆能源有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
（三）临时提案的具体内容
本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具体议案为：《关于补选第
八届董事会非独立董事的议案》。
具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度股东大会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
（五）说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 4、议案 5 已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会
第十三次会议审议通过；议案 2、议案 6、议案 8、议案 9 已经公司第八届董事会
第十六次会议审议通过；议案 10 已经公司第八届董事会第十五次会议、第十六次
会议审议通过；议案 3、议案 7 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过。
具体请详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日及同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
（六）特别决议议案：8、10
（七）对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11
（八）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（九）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
庚星能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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