股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-037
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于
日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过
了如下决议：
为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股
东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定
使用不超过人民币 6,000 万元（占公司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元
的 17.32%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之
日起，不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
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