证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-020
菲林格尔家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式在上海市奉贤区林海公
路 7001 号公司行政楼会议室召开。
（三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事出席人数符合《菲林
格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由董事长 Jürgen V?hringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
对，1 票弃权。
董事会同意聘任朱永红女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。
Jürgen V?hringer（反对）：根据过往的情况，我和管理层之间语言沟通多
有不便。新任财务总监不会说英语，我和她之间无法直接进行口语沟通，不清
楚她的详细背景和胜任能力。由于公司目前的经营状况，我们不应该花更多非
必要的钱来额外聘任高级管理人员。
吕啸（弃权）：本人对朱女士工作能力不了解。从简历上看，朱女士没有担
任过财务总监的工作经历，不确定其是否可以胜任该岗位。基于公司目前的经
营状况，公司应该大力压缩成本，其中包括人力成本的控制。因此本人对于聘
任新财务总监持保留意见。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
附件：财务总监简历
朱永红，女，1988 年出生，中国国籍，会计本科学历，管理学学士学位，中
级会计师，中国注册会计师。2010 年 9 月至 2013 年 3 月任上海富淳餐饮管理有
限公司财务分析员兼副总经理助理，2013 年 4 月至 2014 年 7 月任上海纽贝滋营
养乳品有限公司财务总监助理，2015 年 3 月至 2024 年 3 月在上海飞科电器股份
有限公司先后担任财务部预算管理经理、财务部成本管理经理、财务部总账经理、
财务部经理。
经核实，朱永红女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海证券交易
所《股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得
担任高级管理人员的情形。朱永红女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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