第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－050
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以邮
件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 337,613 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公
司注册资本减少至 1,039,319,188 元。
《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
同意公司鉴于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日
限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做
出修改。
《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第三十九次会议决议
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