证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-025
深圳普门科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日以现
场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2024
年 5 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长
刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、
召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2021 年第四次临时股东
大会、2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会在公
司发生派息事宜时，股票期权的行权价格将根据激励计划相关规定予以相应的
调整。2021 年股票期权激励计划的股票期权行权价格（首次和预留）由 20.585
元/份调整为 20.304 元/份；2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格由
格由 21.00 元/份调整为 20.719 元/份。
本次价格调整事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于调整 2021 年、2022 年、2023 年股票期权
激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。关联董事刘先成先
生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍先生、项磊先生、王红女士回避表决。
（二） 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票
期权的议案》
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权
的 40 名激励对象合计持有可行权的股票期权 1,769,870 份未在可行权期限内行
权，根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意
对在有效期内未行权的股票期权合计 1,769,870 份予以注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部
分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。关联董事刘先成先
生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍先生、项磊先生、王红女士回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的议案》
董事会对激励对象名单进行核查后，认为其作为激励对象的行权资格合法
有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予
的股票期权第二个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格
合法、有效，满足本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件；
本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性
文件的有关规定。同意符合行权条件的 66 名激励对象在规定的行权期内采取自
主行权的方式行权。
本次行权条件成就事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同
意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期
权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。关联董事刘先成先
生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍先生、项磊先生、王红女士回避表决。
特此公告。
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