证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-017
融捷健康科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 22 日召
开第六届董事会第九次会议，定于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日
上午 9：15 至 2024 年 5 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
式。
①截至 2024 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
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东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
限公司九楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见 2024 年 04 月 24 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事将在本次
股东大会上进行 2023 年度述职。
根据相关规定，公司将就本次股东大会第 5 项、第 6 项议案对中小投资者的
表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
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三、现场会议登记办法
（一）登记方式
户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权
委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定
代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人
应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公
章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，
以便登记确认。（传真或信函以 2024 年 05 月 09 日 16:30 前送达证券部办公室
为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议
时携带上述材料原件）。
（二）现场登记时间:2024 年 05 月 10 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-
（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9 楼证券部。
（四）会议联系方式
联 系 人：梁俊
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司 9
楼证券部。
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
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五、备查文件
特此通知。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
附件一：《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
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附件一
网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公
司 2024 年 05 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以
下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
进行表决。
法定代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
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委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
说明：
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附件三
融捷健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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