证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2024-024
中农立华生物科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603970 中农立华 2024/5/10
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日
召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职
工监事的议案》。公司现将原股东大会通知中该议案的“应选监事(3)人”更正
为“应选监事(4)人”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中农立华关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》(公告编号:2024-021)。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
年度薪酬、津贴的议案
议案
审计机构的议案
案
《金融服务协议》暨关联交易的议案
持续评估报告的议案
更/备案登记的议案
累积投票议案
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
中农立华生物科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
工作报告》的议案
工作报告》的议案
(全文及摘要)的议案
算报告》的议案
配方案》的议案
级管理人员 2023 年度薪酬、
津贴的议案
年度薪酬、津贴的议案
报告及内部控制审计机构的
议案
进行现金管理的议案
年度执行情况及 2024 年度预
计额度的议案
业务的议案
计划的议案
务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案
务有限公司的风险持续评估
报告的议案
程》并办理工商变更/备案登
记的议案
则》的议案
的议案
的议案
度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
独立董事的议案
立董事的议案
职工监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。