证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-042
新乡天力锂能股份有限公司
关于收到公司独立董事和审计委员会的督促函的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了公司三位独
立董事申华萍女士、冯艳芳女士、唐有根先生及非独立董事徐尧先生共同发来
的《公司独立董事和审计委员会的督促函》，具体内容如下：
一、《公司独立董事和审计委员会的督促函》的具体内容
我们在履职过程中，发现公司内部控制存在缺陷，现督促公司进行整改。
力）向其子公司河南泰投实业股份有限公司（以下简称：泰投实业）提供资金
根据公司第三届董事会第三十二次会议记录，上市公司控股子公司千川动
力对泰投实业的 2,500 万元借款，是否存在形成非控股参股公司对上市公司资
金占用的问题，董事会表示了严重关切，并责成公司管理层进一步落实。
根据目前的材料，我们要求董事会尽快启动对泰投实业关联交易借款的后
续合规程序。公司应当聘请具有相关资质的律师事务所，依据千川动力与原股
东出具的股权转让协议材料，对于千川动力是否能够控制泰投实业出具法律意
见书。公司尽快补充千川动力控制泰投实业的材料。
根据法律意见书和公司补充材料，召开一次董事会进行审议，如千川动力
确对泰投实业形成控制，公司应当尽快办理相关工商变更，股权比例上体现上
市公司对千川动力、千川动力对泰投实业的控制。千川动力对泰投实业的
股东对河南千川动力有限公司的资金保证。
如最终认定千川动力无法控制泰投实业，千川动力对泰投实业的 2,500 万
元借款属于资金占用，应严格按照上市公司管理相关法律法规规定进行处理并
及时公告披露。
规定及内部治理规定，也未经董事会审批授权，请立即停止这种高风险投资行
为。
相关规定，合同管理和资金支付有漏洞，公司管理层列出可行整改计划。
独立董事、审计委员会的要求已聘请会计师事务所进行了专项核查。无确凿证据
确定是否存在公司股东占用上市公司资金行为。现款项虽已全部收回，公司管理
层仍要积极进行整改严查，杜绝类似事项再次发生。
以上整改事项，请公司管理层于 2024 年 5 月中旬整改完毕并向董事会报
告。
二、其他相关说明
公司收到公司独立董事和审计委员会的督促函后高度重视，将认真落实独
立董事和审计委员会的督促函要求。同时，公司将持续保持与各方的良好沟
通，并结合有关事项的进展依据相关法律法规严格履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
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