证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-016
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 377,298,437
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.60
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生主持会议。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司
法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 72,882,405 99.99863 1,000 0.00137 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 0 0 1,000 0.00027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生日常关联交
易和 2024 年度
日常关联交易
情况预计的议
案
永久补充流动 97,43 4
资金的议案 8
情况及 2024 年 8
度薪酬标准的
议案
募集资金存放 97,43 4
与使用情况的 8
专项报告的议
案
利润分配方案 97,43 4
的议案 8
部控制评价报 97,43 4
告的议案 8
立董事的议案 97,43 4
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
计票。
局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有
限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
律师：巩晓青
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、
股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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