证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-038
金卡智能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东已回避表决。
一、会议召开和出席情况
司董事会召集并于 2024 年 5 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 199,387,939 股，占上市公司总
股份的 47.3828％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 169,553,077 股，
占上市公司总股份的 40.2928％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 29,834,862
股，占上市公司总股份的 7.0900％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 44,263,714 股，占上市公
司总股份的 10.5189％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,428,852
股，占上市公司总股份的 3.4289％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
决权恢复的优先股股东的情形。
公司董事、监事及高管通过现场出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决
议如下：
总表决情况：同意 199,335,639 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
中小股东总表决情况：同意 44,211,414 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.8818%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 199,335,639 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
中小股东总表决情况：同意 44,211,414 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.8818%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 199,387,939 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 44,263,714 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 199,335,639 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
中小股东总表决情况：同意 44,211,414 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.8818%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 199,335,639 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
中小股东总表决情况：同意 44,211,414 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.8818%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 199,387,939 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 44,263,714 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
日常关联交易计划的议案》；
总表决情况：同意 136,663,162 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 44,263,714 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
杨斌先生为本议案关联股东，已回避表决。
总表决情况：同意 196,064,680 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 40,940,455 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 92.4921%；反对 3,323,259 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 7.5079%，弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
总表决情况：同意 197,367,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 42,243,165 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 95.4352%；反对 2,020,549 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 4.5648%，弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
总表决情况：同意 199,387,939 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 44,263,714 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的
总表决情况：同意 199,335,539 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
中小股东总表决情况：同意 44,211,314 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.8816%；反对 100 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0002%，弃权 52,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.1182%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十日
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