股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-053
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第四次
会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024
年 5 月 9 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议了《关于<山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）>的
议案》
经审核，监事会认为：
《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策
合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及
全体股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健
康发展。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，因全体监事参与本次持股计划，
需对议案回避表决。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二四年五月十日
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