股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-051
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
八次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2024 年 5 月 9 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事
及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价
格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，
自 2024 年 5 月 10 日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰 19 转债”
的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股
价格向下修正权利。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：
临 2024-049）。
（二）审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划
（草案）>的议案》
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职
工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，公司拟定了《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，
本员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份，本员工持股计
划涉及的标的股票规模不超过 60,396,970 股，具体持股数量以员工实际出资缴
款情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事作为关联董事回
避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交本次董
事会审议，关联委员回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持
股计划相关事宜的议案》
为合法、有效地实施公司 2024 年员工持股计划具体工作，公司董事会提请
股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内
全权办理与本持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：
持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办
理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本持股计划及本持股计划
终止后的清算事宜；
事宜；
和解锁的全部事宜；
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划作出相应调整；
需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有
效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事作为关联董事回
避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 6 月 6 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
案》
案》
年）>的议案》
宜的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-052）。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年五月十日
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