证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-044
朗源股份有限公司
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电
话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会
议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》
为保证监事会的正常运作，第四届监事会提名姜丽红女士、王萍女士担任第
五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会逐项审议，并采用累积投票制进
行选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、备查文件
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二四年五月十日
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