证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-036
广东天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B
幢 806 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 36,800,859
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1107
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限
公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,800
预案的议案》
事及高级管理 ,800
人员 2023 年
度 薪 酬 及
酬方案的议
案》
计师事务所的
议案》
事 2023 年度 ,800
薪 酬 及 2024
年度薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
律师：金奂佶律师、栾容儿律师
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效
特此公告。
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