证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-057
海南海汽运输集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.0881
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相
关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
友、韦飞俊出席现场会议，独立董事陈海鹰以通讯方式出席；
讯方式出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,600 99.7984 266,400 0.1587 71,700 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,600 99.7984 338,100 0.2016 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,600 99.7984 266,400 0.1587 71,700 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,600 99.7984 338,100 0.2016 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,600 99.7984 266,400 0.1587 71,700 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,200 99.7982 338,500 0.2018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,481,200 99.2384 1,205,800 0.7187 71,700 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,420,600 99.7984 338,100 0.2016 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
利润分配预
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：刘入江律师、吴凌风律师
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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