证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-033
杭州长川科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电
邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，
公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议召开情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年4月26
日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年5月9日为首次授予日，
授予522名激励对象1,440.00万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司2024年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公
告编号：2024-035）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告！
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