证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-038
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议的会议通知已于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会
议于 2024 年 5 月 9 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事田华、董事叶柏林、独立
董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司
全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决
议：
分限制性股票的议案》
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定以及公司 2022
年年度股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会认为
年 5 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予预留部分限制性股
票共 33.0876 万股，授予价格为 18.87 元/股。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的公告》。
广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市德明利技术股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联董事杜铁军
先生回避表决。
三、备查文件
年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
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