证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-012
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事禹成余先生的书面辞职报告。禹成余先生因工作变动原因申请辞去公司第五届
董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，禹成余先生的辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送
达董事会时生效。
公司已于近期收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2023年年度
股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名周辉先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人，并将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内
容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘
酒业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会
补充通知的公告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度股东大会会议材
料》
禹成余先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对禹成余先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二四年五月十日
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