证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-024
江苏美思德化学股份有限公司
关于收到独立董事候选人任职异议函暨 2023 年年度
股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603041 美思德 2024/5/13
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林辉先生为第五届独立董
事候选人。
公司于 2024 年 5 月 6 日收到独立董事林辉先生转来其收到的中国证券监督
管理委员会《行政处罚决定书》
（〔2024〕36 号），并及时披露了《关于独立董事
非因本公司事项收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-022）。
对林辉独立董事任职异议的工作函》，经查，林辉在江苏宏图高科技股份有限公
司（以下简称“宏图高科”）担任独立董事期间，宏图高科 2017 年至 2018 年信
息披露存在违法违规行为，中国证监会对林辉给予警告，并处以十万元的罚款。
根据《上市公司独立董事管理办法》第七条、
《股票上市规则》第 4.3.3 条、
《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.5 条，上交所认定林辉不符合
任职条件等相关要求，依规不得被提名为独立董事候选人。公司董事会不得将林
辉作为独立董事候选人提交股东大会审议。
于公司 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》，公司董事会同意取消对第五
届董事会独立董事候选人林辉先生的提名，同时取消林辉先生的《独立董事候选
人声明》，取消 2023 年年度股东大会第 16 项议案《关于选举公司第五届董事会
独立董事的议案》之子议案“16.01 林辉”。
由于上述子议案的取消，公司 2023 年年度股东大会后，公司第五届董事会
中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理
办法》等有关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作。为保持公
司董事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会独立董事邓德强先生将依据
法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完
成独立董事的补选工作。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分
召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
关于制定、修订公司部分管理制度的议案 √
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于修订《监事会议事规则》的议案 √
关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东回报规划》的议案
累积投票议案
应选董
人
应选独
（2）人
应选监
人
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体上披露的相关公告。
议案 12-议案 17
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏美思德化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案
关于公司为子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三
案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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