证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-030
杭州炬华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次
会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
人共 7 名，代表股份 147,746,734 股，占公司总股本的 29.0089%；根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 9 名，代表股份
东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）共 10 名，代表股份 28,838,159 股，占公司总股本的 5.6622%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,983,245 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；反对
其中，中小投资者表决结果：同意 28,829,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,983,245 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；反对
其中，中小投资者表决结果：同意 28,829,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,983,245 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；反对
其中，中小投资者表决结果：同意 28,829,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,983,245 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；反对
其中，中小投资者表决结果：同意 28,829,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
案》
公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分
配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2023 年度利润分配
预案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 509,314,626 股为基数，每 10 股派发
现金红利 5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 254,657,313.00 元（含
税）。剩余未分配利润 1,842,402,912.63 元，继续留存公司用于支持公司经营
需要。
同时，为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节
前分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市
公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，
公司拟定 2024 年三季度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发
上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司 2024 年前三季度归属
于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每 10 股派发现金红利
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调
整情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,983,245 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；反对
其中，中小投资者表决结果：同意 28,829,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,983,245 股，占有效表决股份总数的 99.9947%；反对
其中，中小投资者表决结果：同意 28,829,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
续聘期限为一年。
表决结果：通过。
表决情况：同意 156,714,245 股，占有效表决股份总数的 99.8234%；反对
的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,560,859 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.0384%；反对 277,300 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.9616%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、毛卫律师现场见证本次股东大会并出
具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
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