今世缘: 江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

来源:证券之星 2024-05-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603369        证券简称:今世缘     公告编号:2024-013
            江苏今世缘酒业股份有限公司
      关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
      暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    股东大会有关情况
     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日
      A股       603369   今世缘       2024/5/15
二、    增加临时提案的情况说明
    公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定,现予以公告。
公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交 2023 年年度股东大会
审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查,认为被
提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格,符合公司《章
程》规定的任职条件。
    根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等
法律法规的规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加
职权范围,公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
    议案类型为临时提案,属于普通决议议案。
三、    除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 20 日 上午 9 点 30 分
召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限
公司一楼会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 19 日
            至 2024 年 5 月 20 日
投票时间为:2024 年 5 月 19 日 15:00 至 5 月 20 日 15:00 止
(三)   股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                        投票股东类型
 序号               议案名称
                                          A 股股东
 非累积投票议案
本次股东大会除审议上述议案外,还将听取公司独立董事《2023 年度述职报告》
(非表决议案)
  上述议案,已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议、第
  五届监事会第四次会议审议通过。议案 3、议案 5、议案 6 至议案 11 相关内
  容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》        《上海证券报》
  《证券时报》披露;其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交
  易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2023 年年度股
  东大会材料》。
   应回避表决的关联股东名称:不适用
特此公告。
                         江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
?     报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
                  授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司:
     兹委托   先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号   非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
     议案
     案
     议案
      品的议案
      议案
      的议案
委托人签名(盖章):             受托人签名:
委托人身份证号:               受托人身份证号:
                      委托日期:     年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示今世缘盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-