证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-044
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 5 月 6 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议
于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召
集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编
制了截至 2024 年 03 月 31 日的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用
情况专项报告》，前述报告已经四川华信（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
和《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 31 日 15：00 召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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