证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-028
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议。本次会
议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公
司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过
了如下议案：
二、董事会会议审议情况
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向中国银行申请授信的公告》（公告编号：2024-030）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于 公 司 全 资 子 公 司 向 贵 阳 银 行 申 请 授 信 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司为全资子公司开展融资性售后回租提供担保的公告》（公告编
号：2024-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：
、《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
