证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-023
弘业期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5月9日在公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议。提议召开本次会议的通
知已于2024年5月8日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司
章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经
理储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，通讯出席5人（薛炳海先生
、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分
高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》。
陈蓉平女士因达到法定退休年龄，辞去公司财务负责人职务；经公司审核委员会
审议、提名委员会初步审查通过，公司聘任贾富华先生为公司财务负责人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
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