证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-013
上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
六次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合
《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了如下议案：
案
公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健
康”或“子公司”）为满足“天宸健康城”东地块 1B 项目的开发建设
所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷
款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房
地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议
为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连
带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际
经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信
额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
公司为天宸健康的融资提供担保，有助于其推进土地开发进程，
加强土地开发的资金保障。被担保方为公司合并报表范围内的全资子
公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，公司对其有实
质控制力，本次担保风险可控。
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司公告临 2024-014。
公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 召
开，会议的相关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司公告临 2024-015。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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