证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-030
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将
董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3
名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、
周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-033）。
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将
董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3
名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、
王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人
士。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-033）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，
全体委员对该议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬（津贴），全体参会董事
对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》
（公告编号：2024-
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，
全体委员对该议案回避表决。因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案
回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》
（公告编号：2024-035）。
公司决定于 2024 年 5 月 27 日下午 14：00 召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
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