证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-030
转债代码:113573 转债简称:纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603602 纵横通信 2024/5/17
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 19 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知,单独持
有 30.27%股份的股东苏维锋,于 2024 年 5 月 8 日提出临时提案《关于董事会提
议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过《关
于提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
为提高决策效率,公司控股股东苏维锋先生提请董事会将该议案以临时提案的方
式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。
本次提交 2023 年年度股东大会审议的临时提案《关于董事会提议向下修正
“纵横转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。股东大会进行表决时,持有“纵横转债”的股东应当回避。本议案对中小
投资者进行单独计票并披露。
三、除了上述增加临时提案相关事项外,公司于 2024 年 4 月 19 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分
召开地点:杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
象发行股票相关事宜的议案》
注:本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职情况报告》
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了议案 1-3、议案 5-8,第六届
监事会第十七次会议审议通过了议案 1-2、议案 4-5、议案 7、议案 9,第六届董
事会第二十六次会议审议通过了议案 10,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19
日及 2024 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称:议案 8 应回避表决的关联股东名称:苏维锋、
林爱华、林炜、苏庆儒,议案 10 持有“纵横转债”的股东应当回避表决。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
的议案》
以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
债”转股价格的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。