证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-020
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期二）下午2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 62.0140%。
占公司有表决权股份总数的 55.3759%；通过网络投票的股东共 68 人，代表股份
数量 86,928,334 股，占公司有表决权股份总数的 6.6381%。
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,915,010 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0049％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.7944％；反对140,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1605％；
弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0451％。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,915,010 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0052％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.7944％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；
弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0487％。
（三）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,915,010 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0052％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.7944％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；
弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0487％。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,915,010 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0052％。
其中中小股东表决情况为：同意87,308,334股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.7944％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；
弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0487％。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,923,310 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0009％。
其中中小股东表决情况为：同意87,316,634股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.8039％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1881％；
弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0080％。
（六）审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,919,110 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0009％。
其中中小股东表决情况为：同意87,312,434股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.7991％；反对168,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1929％；
弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0080％。
（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,919,110 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0009％。
其中中小股东表决情况为：同意87,312,434股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.7991％；反对168,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1929％；
弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0080％。
（八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 776,592,742 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0012％。
其中中小股东表决情况为：同意51,986,066股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 59.4206 ％ ； 反 对 35,492,068 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中小股东所持股份的0.0115％。
（九）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 811,758,410 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
份的 0.0245％。
其中中小股东表决情况为：同意87,151,734股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.6154％；反对137,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1569％；
弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.2277％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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