证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-020
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三），下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 119,264,881 股，占公司有表决权股份总数 171,008,218 股
的 69.7422％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 118,751,597 股，占公司有表决权股份总数的 69.4420％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 513,284 股，占公司有表决权股份总数的 0.3002％。
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票
表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本
次会议审议通过了如下议案：
表决情况：同意 119,264,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 119,264,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 119,264,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 119,264,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 119,264,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 515,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9806％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0194％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上同意。
表决情况：同意 119,264,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东表决情况：同意 515,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9806％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0194％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 119,264,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 515,184 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
酬方案的议案》
表决情况：同意 119,264,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 514,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9029％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0971％；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：同意 119,264,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,583，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,583，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,583，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 510,885，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1655%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 510,885，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1655%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
中小股东表决情况：获得的选举票数为 510,885，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1655%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
表决结果：当选。
表决情况：获得的选举票数为 119,260,582，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9964%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：苏涛、宋颖怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东
大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有
效。
四、备查文件
《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2023年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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