证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-022
江苏金迪克生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 92,602,001
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券
法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,400,001 99.7819 202,000 0.2181 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,337,586 98.5226 200,000 1.4774 0 0.0000
股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同
人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,337,586 98.5226 200,000 1.4774 0 0.0000
股东张良斌、余军、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同
人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,668,378 99.7724 200,000 0.2276 0 0.0000
股东聂申钱回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,480,390 99.7770 200,000 0.2230 0 0.0000
股东夏建国回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,402,001 99.7840 200,000 0.2160 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 票数 比例（%）
（%） 数 （%）
《关于<2023 年
案>的议案》
《关于拟变更会
案》
《关于制定余军
酬方案的议案》
《关于制定张良
斌先生 2024 年度
薪酬方案的议
案》
《关于制定聂申
钱先生 2024 年度
薪酬方案的议
案》
《关于制定夏建
国先生 2024 年度
薪酬方案的议
案》
《关于制定邵蓉
酬方案的议案》
《关于制定管建
强先生 2024 年度
薪酬方案的议
案》
《关于制定孙红
星女士 2024 年度
薪酬方案的议
案》
《关于制定魏大
昌先生 2024 年度
薪酬方案的议
案》
《关于制定黄玲
酬方案的议案》
《关于制定余晖
晟先生 2024 年度
薪酬方案的议
案》
注：此处 5%以下股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
票；
张良斌、余军、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）进行回避，议案 9.03 需要关联股东聂申钱进行回
避，议案 9.04 需要关联股东夏建国进行回避。
三、 律师见证情况
律师：霍莉、姚鑫
江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员
的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
首页
微信公众号
证券之星APP
