证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-038
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开
临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精
沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《厦门万里石股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2024 年 5
月）》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期
限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详细内
容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 5 月 16 日召开延期至 2024 年 5 月
《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨召开 2023 年年度股东大会补充通知
的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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