证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-022
深圳市兆威机电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
先生、李平先生；通讯出席董事 5 人，分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、
周长江先生、郭新梅女士。
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通
过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议选举谢燕玲女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议
通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专
门委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第三届董事会
期满之日止。会议审议通过的各专门委员会委员名单如下：
周长江先生。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会决定聘任叶曙兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日
起计算，至第三届董事会期满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会决定聘任李平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日
起计算，至第三届董事会期满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任高级管理人员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
董事会决定聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会
会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。
经公司董事会审计委员会审核，同意聘任左梅女士为公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
