中国海洋石油有限公司
提名委员会章程
宗旨
会（“董事会”）推荐担任公司董事和高级管理人员的适当候选人、监督董事
会表现评核的过程、向董事会提出建议并监察公司的提名原则。提名委员会也
负责履行某些与企业管治有关的职责和职能。
组织结构
名独立非执行董事都应满足并保持香港联合交易所有限公司、上海证券交易所
及公司股票上市地证券监督管理部门不时对独立性的要求（如有）。董事会应
任命董事长或提名委员会其中一名为独立非执行董事的成员作为主席（“主
席”）。
会议
书面协议达成。至少有一次会议须提名委员会成员亲自参加，其余会议可以通
过电话会议或其他电子通信方式进行。除紧急情况外，所有会议文件和/或资料
需在每次开会前至少三天发送给提名委员会成员。每次会议法定人数为两位提
名委员会成员。
所有会议。主席应负责领导提名委员会，包括安排会议、准备议程及编制定期
报告上报董事会。
股东大会
独立非执行董事），应出席公司股东大会并准备回答股东就提名委员会的活动
及职责而提出的问题。
沟通
员或其他人出席提名委员会会议并在适当情况下提供有关信息。
会议记录
理可行的情况下尽快将会议记录的初稿发给所有提名委员会成员征求其意见。
会议记录的最终稿应在可行的情况下尽快完成并送至所有提名委员会成员。
权力
拥有独有权力批准猎头公司的费用及其他聘用条款。
公司承担。
责任与职责
董事会及高管事项
标准及评核，提名委员会应向董事会推荐候选人以填补董事会空缺或成为董事
会新增的成员。提名委员会应对现任董事的贡献及独立性进行评核以决定是否
推荐其重选。根据该评核，提名委员会应向董事会推荐在各股东周年大会被重
选的董事候选人。
化（包括技能、知识、经验、性别、年龄、文化及教育背景、专业经验及服务
任期方面）并向董事会提出建议，应就任何为配合公司策略而拟对董事会作出
的变动提出适当的建议。
报告》内披露检讨结果。
报告
核和评估，并向董事会提出拟修改的建议。
继任计划
和首席执行官。
评核
会应审核该评核、就该评核向董事会报告并向董事会提出修改建议。
企业管治职能
的培训及持续专业发展并向董事会提出有关建议。
其他事项
所公布的规范性文件和《中国海洋石油有限公司组织章程细则》等有关规定执
行。
采用
公司董事会于 2024 年 5 月 8 日批准和采用本章程。
注：此为中文翻译本，一切以英文本为准。
首页
微信公众号
证券之星APP
