国统股份: 新疆国统管道股份有限公司关于董事会秘书、财务总监辞职暨聘任董事会秘书、财务总监的公告

来源:证券之星 2024-05-09 00:00:00
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证券代码:002205   证券简称:国统股份    编号:2024-025
    新疆国统管道股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职暨聘任董事会秘
      书、财务总监的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关于公司董事会秘书、财务总监辞职的情况说明
  新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会于近日收到公司副董事长、董事会秘书、财务总监王出先生提
交的书面辞职报告。王出先生因工作调动原因,辞去公司董事会秘书
及财务总监职务。王出先生辞职后将不再担任除公司党委委员、副董
事长以外其他任何职务。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,王出先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司日常生
产经营活动的正常运行。
  截至本公告披露日,王出先生未持有本公司股票。
  王出先生在公司工作期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司衷心感谢
王出先生任职期间为公司做出的贡献。
  二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明
  公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会
议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
      ,董事会同意聘任郭静女士(具体简历附后)为公司
董事会秘书,聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生
之日起为止。同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务。
  三、关于公司聘任财务总监的情况说明
  公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会
议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》
     ,董事会同意聘任隋兵先生(具体简历附后)为公司财
务总监,聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日
起为止。
  四、备查文件
  (一)公司董事会秘书、财务总监王出先生辞职报告;
  (二)第六届董事会第五十四次临时会议决议;
  (三)第六届董事会提名委员会第六次会议决议。
  特此公告
               新疆国统管道股份有限公司董事会
附件:相关人员简历
  郭静女士:中国国籍,汉族,1983年12月出生,本科学历(管理
学学位和法学学位)
        ,经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限
公司,先后在公司人力资源部门、董事会办公室任职,现任公司证券
事务代表、董事会办公室主任,子公司哈尔滨国统管道有限公司董事。
  郭静女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他
持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人;不存在《公司法》
             《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
  郭静女士的联系方式:
  办公电话(传真)
         :0991-3325685
  电子邮箱:gtgfgj@xjgt.com
  通讯地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
  邮   编:831407
  隋兵先生:中国国籍,1974 年 3 月出生,大专学历,注册会计师、
会计师。曾先后任新疆天山水泥股份有限公司制成车间电工、行政秘
书,新疆天山建材(集团)有限责任公司党委工作部党务、监察干事,
新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部会计,新疆天山建材(集
团)有限责任公司财务部会计、财务部副部长、资本运营部部长、审
计部部长,新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司总会计师,新疆
天山建材集团耐火材料有限责任公司财务总监。现任新疆天山建材
(集团)房地产开发有限公司董事、新疆建化实业有限责任公司监事。
  隋兵先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他
持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人;不存在《公司法》
             《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。

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