证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-051
邵阳维克液压股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
第三次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开 2024 年
第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
②通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2024
年 5 月 20 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302
十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
√
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 作为投票对
案》（需逐项表决） 象的子议案
数（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论
证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易
的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认
购合同>的议案》
《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式
增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上通过。议案 1-5、7-9、12、13，关联股东粟武洪需回避
表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续。
表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2024 年 5 月 24 日 17:00 前送达
公司，来信请寄：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳
维克液压股份有限公司
邮编 422001（来信信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：柴丹妮、陈刚
电话：0739-5131298
传真：0739-5131298
邮政编码：422001
联系邮箱：qbqowen@163.com
（五）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件
一）。
五、备查文件
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参
加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
邵阳维克液压股份有限公司
姓名（个人股东）
身份证号码/统一
或名称（法人股
社会信用代码：
东）
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮编： 是否本人参会：
备注：
附件三：
邵阳维克液压股份有限公司
致：邵阳维克液压股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
（以下称为受托人）代表 □本人□本公司 出席邵阳维克液压股份有限公
司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人证券账户号码：_______________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定
做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否
则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则
无效,该项计为弃权票）。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》
√
《关于公司 2024 年度向特定对象发行
股票方案的议案》（需逐项表决）
（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行
股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行
的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件
生效的股份认购合同>的议案》
《关于 2024 年度向特定对象发行股票
承诺的议案》
《关于公司拟开立募集资金专用账户
的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东免
于以要约方式增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
宜的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位
公章）：
受托人签名：
年 月 日
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