证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-026
中国南方航空股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2023 年年度股东大
会
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2024/4/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独
或者合计持有 66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2024 年 5 月 7
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具体议案为：
关于厦门航空有限公司提供担保的议案。
相关信息请见同步披露的公司 2023 年年度股东大会会议资料。
三、 公司 2023 年年度股东大会召开日期不变，时间变更为 10 点 00 分。除
了上述增加临时提案及变更召开时间外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告
的议案
关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议
案
关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜
的议案
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案
会议审议通过，第 2 项议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，
详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《中
国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会
第十九次会议决议公告》
《南方航空第九届监事会第十八次会议决议公告》及
其他相关公告；2023 年年度股东大会第 6 项议案已经公司第九届董事会第十
八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），
《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》上发布的
《南方航空第九届董事会第十八次会议决议公告》；2023 年年度股东大会第
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上
海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第二十次会议
决议公告》及《南方航空关于授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保
额度的公告》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
（2023 年年度股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
议案
业绩公告的议案
告的议案
案
的议案
工具事宜的议案
之一的议案
的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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