证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-022
湖北济川药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.1757
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,347,508 99.9952 0 0.0000 28,800 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 609,307,708 99.9887 39,800 0.0065 28,800 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 609,307,708 99.9887 39,800 0.0065 28,800 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 609,307,708 99.9887 39,800 0.0065 28,800 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,347,508 99.9952 0 0.0000 28,800 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,336,508 99.9934 39,800 0.0065 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,336,508 99.9934 39,800 0.0065 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 546,426,706 97.1359 16,111,144 2.8641 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 546,426,706 97.1359 16,111,144 2.8641 0 0.0000
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 546,426,706 97.1359 16,111,144 2.8641 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,336,508 99.9934 39,800 0.0065 0 0.0000
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 599,209,165 98.3315 8,692,043 1.4263 1,475,100 0.2422
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
报告全文及
摘要的议案
事会工作报
告的议案
事会工作报
告的议案
立董事述职
报告的议案
务决算报告
的议案
润分配方案
的议案
事、监事薪酬
方案的议案
员工持股计
划（草案）及
其摘要》的议
案
员工持股计
划管理办法》
的议案
东大会授权
董事会办理
公司 2024 年
员工持股计
划相关事宜
的议案
集资金投资
项目变更的
议案
聘立信会计
师事务所（特
殊普通合伙）
为 2024 年度
审计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：郑超、张孟阳
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
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