证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-013
西安高压电器研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 237,747,400
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,718,524 99.9878 28,876 0.0122 0 0.0000
并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,452,153 99.9650 28,876 0.0350 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,452,153 99.9650 28,876 0.0350 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,718,524 99.9878 28,876 0.0122 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,718,524 99.9878 28,876 0.0122 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,718,524 99.9878 28,876 0.0122 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,718,524 99.9878 28,876 0.0122 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,718,524 99.9878 28,876 0.0122 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第一届
董事会非独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
集团财务有限责 ,398
任公司签订《金
融业务服务协
议》并调整 2024
年度关联交易预
计金额的议案
请保理业务暨关 ,398
联交易的议案
度利润分配方案 ,398
的议案
生为公司第一届 ,398
董事会非独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司回避
表决。
独计票。
三、 律师见证情况
律师：闫思雨律师、李博律师
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
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