证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-034
广东德生科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于2024年5月5日以邮件方式发出会议通知，并于2024年5月8日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理
人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会
主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名习晓建先生为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，届时当选的1名非职工代表监事将与公司职工
代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届
监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月八日
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