证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-025
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 5 月 8 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知
时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓
初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议审议情况
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“龙大转
债”转股价格的公告》（公告编号 2024-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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