德生科技: 第三届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-09 00:00:00
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证券代码:002908     证券简称:德生科技     公告编号:2024-033
              广东德生科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次
会议于2024年5月5日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年5月8日以现场
结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会
议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过
决议如下:
  一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
  公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查后,
董事会同意提名虢晓彬、张颖、王孝礼、肖雷、谈明华、邓荣飞为公司第四届董
事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年,自2024年第一次临时
股东大会审议通过之日起生效。
  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
  表决结果:通过。
  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
  公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司
董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名王丹舟、张翼、付宇为公司第四
届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审
核无异议后,将与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累
计投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年,自2024年第一次临时
股东大会审议通过之日起生效。
  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
  表决结果:通过。
  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《独立董事工作
细则》进行修订。
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
  表决结果:通过。
  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作细则》。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
   董事会同意为提高公司规范运作水平,促进公司高质量发展,根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,
结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:通过。
   具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及其修订对照表。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意召集公司全体股东于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
  表决结果:通过。
  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告。
        广东德生科技股份有限公司董事会
              二〇二四年五月八日

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