证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－023
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第五十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第五十四次临时会议通知于2024年5月3日以电子邮件
送达，并于2024年5月8日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应
到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、
王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场
和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事
同意聘任杭宇女士为公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起
至新一届董事会产生之日起为止，具体简历详见公告：编号2024-024。
二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事
同意聘任郭静女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之
日起至新一届董事会产生之日起为止，同时郭静女士不再担任公司证
券事务代表职务，具体简历详见公告：编号2024-025。
三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事
同意聘任隋兵先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日
起至新一届董事会产生之日起为止，具体简历详见公告：编号
四、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司董
事会战略与ESG委员会委员的议案》。
公司全体董事同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会
战略与 ESG 委员会委员，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届
董事会产生之日起为止。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
附件：简历
杭宇女士：中国国籍，中共党员，1974 年 10 月出生，本科学历，
高级会计师。曾任新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经
理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师、董
事长，新疆天山建材（集团）有限责任公司资本运营部副部长、部长、
副总会计师、总会计师、副总经理，新疆国统管道股份有限公司第五
届监事会主席。现任新疆国统管道股份有限公司党委副书记、董事，
新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股东单位担任党委委员，除此
之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司
章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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