证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-025
苏宁易购集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 6 日
以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 5 月 8 日下午 17:30 以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
董事 8 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
具体内容详见公司 2024-026 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。
八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股
东大会审议。
董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届
董事会提名委员会委员，具体人员名单如下：
第八届董事会专
本次补选前 本次补选后
门委员会
主任委员：任峻； 主任委员：任峻；
第八届董事会战
委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、
略委员会
成华、冯永强 关成华、曹志坚、冯永强
主任委员：杨波；
第八届董事会提 主任委员：杨波；
委员：陈志斌、冯永强、任峻、
名委员会 委员：陈志斌、冯永强、任峻
曹志坚
第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2024-027 号《董事会关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》的公告。
特此公告。
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