证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-068
天邦食品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：
息有误，应为“2024 年”而不是“2023 年”，现更正如下：
更正前：
附件 2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的天
邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
关于2023年度利润分配预案的议
案
关于续聘公司2023年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
关于2023年度向银行借款授信总
量及授权的议案
关于2023年度董事、高管、监事
核的议案
况专项报告
关于为公司董事、监事及高级管
理人员购买责任保险的议案
关于修订《天邦食品股份有限公
司募集资金管理办法》的议案
更正后：
附件 2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的天
邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
关于2023年度利润分配预案的议
案
关于续聘公司2024年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
关于2024年度向银行借款授信总
量及授权的议案
关于2023年度董事、高管、监事
核的议案
况专项报告
关于为公司董事、监事及高级管
理人员购买责任保险的议案
关于修订《天邦食品股份有限公
司募集资金管理办法》的议案
除上述内容的更正外，原《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中其他内容不
变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露
事项核对工作，努力提高信息披露质量。后附更正后的 2023 年年度股东大会通知全文
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
天邦食品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议已于 2024
年 4 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现
将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5
月20日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累计投票提案
关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案
关于2023年度董事、高管、监事人员薪酬及2024年
度经营业绩考核的议案
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保 √
险的议案
关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
上述议案已经2024年4月29日公司召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事
会第二十八次会议审议通过，上述议案的相关内容，详见公司于2024年4月30日在公司
指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
以上通过，全部议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出
席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股
凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。（授权委托书见附件2）。
注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市桂箐路65号新研大厦B座11楼；邮编：
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流
程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件：
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的天
邦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
关于2023年度利润分配预案的议
案
关于续聘公司2024年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
关于2024年度向银行借款授信总
量及授权的议案
关于2023年度董事、高管、监事
核的议案
况专项报告
关于为公司董事、监事及高级管
理人员购买责任保险的议案
关于修订《天邦食品股份有限公
司募集资金管理办法》的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”。
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件 3：
股东登记表
截止 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 时交易结束时，本公司（或本人）持有 002124
天邦食品股票，现登记参加公司 2023 年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月 日
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