证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-031
中盐内蒙古化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
份总数的比例（%） 49.5538
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》
、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《2023 年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 722,204,670 98.9939 7,339,828 1.0061 0 0.0000
《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,109,728 99.9404 434,770 0.0596 0 0.0000
《2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,360,091 99.3236 404,220 0.6764 0 0.0000
司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,139,518 99.9444 404,980 0.0556 0 0.0000
有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,139,518 99.9444 404,980 0.0556 0 0.0000
氯 碱化 工有 限公司 为其 全资 子公司 安徽 天辰 化工有 限公 司提 供
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,052,398 99.9325 404,220 0.0554 87,880 0.0121
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委
员会并制订相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,140,278 99.9445 404,220 0.0555 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
及《摘要》
工作报告》
工作报告》
算报告》
算报告》 28
润分配的议案》
联交易实际发生额的
确认及 2024 年度日
常关联交易预计的议
案》
《关于为中盐青海昆
仑碱业有限公司提供
额度的议案》
《关于为江西兰太化
工有限公司提供
额度的议案》
《关于为中盐内蒙古
化工钠业有限公司提
供 2024 年度预计担
保额度的议案》
《关于为中盐吉兰泰
氯碱化工有限公司提
供 2024 年度预计担
保额度的议案》
《关于控股子公司中
盐吉兰泰氯碱化工有
限公司为其全资子公
司安徽天辰化工有限
公司提供 2024 年度
预计担保额度的议
案》
《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》
务所的议案》
（2024-2026 年）股
东分红回报规划的议
案》
员会调整为董事会战
略与 ESG 委员会并制
订相关制度的议案》
配管理制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
有限公司（持有公司有表决权股份数量为 669,780,187 股）依法回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：杨静怡 李志杰
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》
、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
